本文介紹，FOREX、永裕富騙局，與濤京騙局。
「FOREX、永裕富」騙局
已歸化日本籍的台灣男子許宏達、鄭海川，涉嫌在日本沖繩開設「ＦＯＲＥＸ」投資公司，佯稱其研發一套外匯買賣的特殊軟體，保證從事外匯投資必獲高利，向沖繩、東京地區的五、六千名投資人吸金詐騙，共詐取二億美元，事後再透過香港、台灣的「永裕富」集團跨國洗錢，侵吞龐大資金。
當初全案爆發時，除日本警方展開調查，部分被害人也跨海向台灣檢調單位檢舉，引起台日雙方高度關注。
許宏達等人在日本詐騙金額，估計超過二、三百億元日幣、折合美金二億元、新台幣則有七、八十億元，無論是受害人數及詐騙金額，都堪稱是歷年來台灣人在日本國所犯下最大宗的經濟犯罪案件。
1991年，許宏達在台灣涉及「聯信」貴金屬公司以黃金期貨吸金案，捲款一億七千萬元潛逃。事後許宏達持化名「許田宏」的日本護照，出境逃匿日本，一度遭台北地院通緝。
2000年，許宏達與另名台灣人鄭海川在沖繩那霸市，成立「ＦＯＲＥＸ」投資公司，向日本投資人吹噓自己擁有一套外匯買賣的特別軟體，能夠準確、有效掌握外匯變動的時間點。
許宏達等人向日本投資人保證有一到三成的獲利，從事外匯保證金買賣，吸收大筆資金。
一開始，按月付給投資人高額利息，讓投資人嘗到甜頭，不疑有他，甚至加碼買進，估計吸金超過二、三百億元日幣，投資人超過五、六千人。
2004年三月，眼見吸金規模夠大後，許宏達突然宣布，公司負債一百五十億元日幣倒閉，緊接著捲款逃逸，造成日本投資人恐慌。
許宏達等人將日本投資人資金，以下單買賣外匯為由，匯至他在香港成立的「永裕富」集團後，再洗錢轉匯至台灣的「永裕富」、「山協高」等公司帳戶。
台灣「永裕富」公司負責人婁國維等人再以買賣外匯名義，分別在萬通、巴黎、台新等銀行進出資金，事後以虧損為由解約。
事後，日本投資人因打官司求償，許宏達集團陸續償付六千萬元美金，投資人回收只有三成。其餘美金一億三千萬元資金流向不明，疑遭許宏達集團侵吞朋分。
2006年，台北地檢署依詐欺等罪，起訴許、鄭等七名被告。
起訴書指出，許嫌集團詐得資金後，陸續透過台港等地的人頭戶洗錢，疑藉此輾轉朋分，因此依詐欺、違反洗錢、期貨交易等罪，起訴許宏達、鄭海川、婁國維、李明達、林鈺綾、陳瑞山、鄭瑞香等七名集團成員。
不過許、鄭兩人已在日本定居。
「濤京」第一次騙局
檢調破獲在台北、台中涉嫌違法吸金的濤京集團，吸金高達四十五億元。
濤京集團總部用「只有濤京，才能幫你完成淘金夢」夢幻廣告詞吸引投資人。從2004年11月開始營業，用老鼠會多層次傳銷手法，由業務員攬客投資，吸引上萬人。
投資一口二十萬元，其中三萬元當業務員佣金，其餘十七萬元為投資本金，每月保證獲利一萬二千元(等於年化報酬率72%)，一年期滿歸還十七萬元，並開本票取信投資人。
負責人吳信宏（四十歲）對外宣稱，該集團從事上市櫃公司股票、期貨等操作，長線投資阿里山仁義潭休閒旅遊等，但實際上則全力炒作三檔上市櫃股票，連續大量買進或賣出，檢調估計濤京從中獲取不法利益約二億元。
「濤京」第二次騙局：改名探極
濤京集團老闆吳信宏5年前吸金45億炒股，3年前被起訴後，又死灰復燃，幕後設立探極資訊等公司吸金，台中地檢署傳訊吳信宏等多人到案，查出吳嫌等人向國內500多名民眾吸金8億餘元。
(筆者推測：濤京發音類似「掏金」；而探極發音類似閩南語的「賺錢」)
檢察官楊忠城以違反銀行法等罪，聲押吳信宏（43歲）獲准。共犯洪懷祖、黃興洲、陳保成各以30萬交保，蕭恩喬、李彥緯、湯月霞分以5至10萬交保。
吳信宏原是濤京集團實際負責人，旗下有昇宏、強盛、雙盈、世豐、玉龍等子公司，從93年7月至95年4月初對外吸金達45億2000萬，炒作零壹科技、凱衛資訊、宏都建設等股票，牟利4億餘元，被檢方依違反銀行法等罪起訴，求刑9年，由台中地院審理中。
調查出吳信宏被起訴後，95年8月起又設立探極資訊、亞璽國際、夠夠拼國際事業、探極共管公司等，投入上市櫃公司股票買賣、阿里山休閒產業開發、健身俱樂部。
吳嫌等人還推出探極、汎亞力高級休閒俱樂部專案，入會分別繳納100萬到10萬不等，兩年內每個月可固定領現金或消費點數，期滿再領回一定本金，成為終身會員。
小結
濤京跟阜東一樣，被抓到之後，交保在外，然後繼續吸金騙錢。
這讓我想起俄羅斯的MMM騙局。主謀馬夫洛帝服刑四年半出獄後，繼續以網路借貸行騙全球。
老鼠會詐欺犯的再犯率，似乎很高。不論國內外都是如此。
(未完待續)
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