吸金金額：最新數字，140億。
由於此案規模龐大，涉及多個國家的跨國犯罪，因此我收集到的資料，一開始是2015年5月28日的40億。後來才發現，這只是總裁張金素這一條「線」騙到的資金，其他集團成員騙的錢還沒算進來呢。最新的數字是140億，來自2015年9月22日的新聞報導。
受騙會員人數：最新數字，超過三千人。
如上述，從一開始的初估超過一千人，到兩千人，到最新數字是超過三千人，來自2015年9月22日的新聞報導。
(以下資料來源：2015年9月17日檢方起訴的報導，及後來9月22日從馬來西亞押解主嫌回台的報導)
2年吸金近140億，馬勝集團13人起訴
「馬勝金融集團」（MaximTrader）總裁張金素，佯稱投資外匯，找理財專家鼓吹民眾投資，吸金後拿錢買豪宅、名車、名牌包向投資會員炫富，引誘加碼投資。新北地檢署偵辦時清查，馬勝集團非法吸金的現金加紅利轉投資的金額高達139億元，將張金素等13人依違反銀行法、洗錢等罪嫌起訴。
檢方起訴書指出，張金素(「Lisa」)擔任馬勝集團總裁，妹妹張牡丹擔任帳房，賈翔傑(「Tony老師」)擔任總裁特助。
找了曾合著《就是要你變有錢》的廖泰宇(泰旺公司負責人兼全球華人正能量聯盟會創辦人)、楊秀娟(「正能量女神」)，以及曾接受今周刊採訪的投資專家羅詠樂(本名羅志偉)擔任講師，勾結新加坡、馬來西亞的成員，組成馬勝集團。
馬勝集團從2013年3月開始對外佯稱，是美國皇家控股公司的關係企業，專營投資全球外匯、黃金交易，巡迴全台各地舉辦說明餐會，幹部、講師輪流遊說參加的民眾掏錢投資。
馬勝將投資金額分為美元1千元至3萬元，按月支付3%至8%的紅利，換算年化報酬率最高可達96%(8%*12個月=96%)，吸引民眾砸錢投資。
且招收新會員還另有業務獎金6~10%。
截至今(2015)年5月，吸金139億7,255萬餘元，其中張金素吸金至少40億元、賈翔傑60億元。
檢調認為，馬勝集團為藏匿犯罪所得，透過馬來西亞籍黎桂連的個人及人頭公司帳戶，將30億元現金透過地下管道洗錢至馬來西亞、新加坡等地，現金流達40多億元，涉不法吸金與洗錢等犯行。
檢調今年5月在張女與集團幹部住處起出現金7,596萬元，查扣賓利、瑪莎拉蒂等名貴轎車，BMW重機等車輛，還有珠寶、鑽戒、名錶、名牌包等奢侈品。
張金素住家客廳還發現十八朵以一千元、兩千元大鈔摺成的「鈔票花束」當擺設，極度炫富。
吸金近140億馬國落網 馬勝主嫌被押解回台
馬勝集團違法吸金近140億元，主嫌許思為在案件一爆發時就潛逃東南亞，經調查局透過國際合作，於20日在馬來西亞逮捕到許嫌，21日晚間將他押解回台，並解送新北檢歸案。
調查局表示，許思為是「馬勝金融集團吸金案」主嫌，成員涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中國大陸、香港、台灣等跨國多層次傳銷吸金，自102年至104年向民眾吸金總額近140億元，涉嫌違反銀行法。不法款項全匯往海外人頭帳戶，受害人逾3千人。
(資料來源：NOWnews2016.09.22.)
調查局表示，許思為是「馬勝金融集團吸金案」主嫌，成員涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中國大陸、香港、台灣等跨國多層次傳銷吸金，自102年至104年向民眾吸金總額近140億元，涉嫌違反銀行法。不法款項全匯往海外人頭帳戶，受害人逾3千人。
(資料來源：NOWnews2016.09.22.)
(以下資料來源：2015年5月，檢調剛查獲的時候)
行騙天下，貴婦姊妹花現原形
檢調指出，馬勝金融集團(MaximTrader)對外誆稱，是美國那斯達克上市的「皇家控股集團」關係企業，母公司背景很硬。實際上，該母公司並非上市、上櫃公司，只是在美國場外交易的股票(OTC)，類似台灣的未上市股、電影《華爾街之狼》裡賣的「粉紅單」公司股票，可說騙很大。
張金素等人自2013年起，宣稱擁有開採礦區業務，並已取得紐西蘭金融監管機購服務協會登記註冊，從事全球外匯、黃金交易平台業務，以操作外匯超高獲利為誘因，利用多層次傳銷拉人脈，在北、桃、苗、中、宜等地舉行說明餐會。
大手筆辦跨國派對
集團甚至多次安排投資人遠赴印尼峇里島、澳門、新加坡及馬來西亞等國外地區舉辦跨國豪華說明派對，由張金素等人擔任講師，對外推行「馬勝保本計畫」，投資人每次投資1千美元至3萬美元，依投資本金的級距，每月領取3~8%的紅利，最高年息96%。
會員拉下線，可收取其投資金額的6~10%成為佣金，高額獎金讓會員拉攏親友入會。
不過，該集團挖東補西，拿「後期會員」投資款支付「先加入者」的利息、下線佣金，逐漸難以周轉，近日資金困窘，已付不出會員本金及紅利。
該集團另出新招，佯稱握有中國及馬來西亞礦區採礦權，計畫以「賣股票」方式騙會員投資，檢調發現後，決定收網逮人。
馬勝集團成員還在騙下線
馬勝吸金案昨經媒體報導後，集團成員還繼續騙，在臉書「馬勝家族交流區」po文消毒，宣稱公司已派最高主管來台，大家勿慌張，「絕對會化險為夷！加油！」且叮嚀對外勿再提及「利息」等字眼。
也有下線接到上線通知，指全案是「態度不良的人把投資人的錢拿走」，影響到「優質投資者」，因新聞會重複播放，為免心靈受傷，建議休息幾天，並勿在臉書釋出任何集團訊息。
超高投報都是詐騙
辦案人員說，《銀行法》規定民間不可以吸收存款，以馬勝最高的每月8%利息，「天底下哪有這樣好的事」。
中正大學犯罪防治所所長鄭瑞隆指出，吸金詐騙一開始總是讓投資者嘗些甜頭，但天下沒有白吃的午餐，「你要他一點利，他可是要你全部家當。」
他提醒，凡是看到超乎想像的高投報、未在國內註冊的公司，應該都是詐騙。
馬勝集團成員，要求會員注意用詞
檢調發現，2015年5月，馬勝集團遭搜索的消息曝光後，竟有集團成員在馬勝家族交流區不公開社團中PO文，要求會員們對外說明時注意用詞。
這名陳姓女成員在臉書PO文中，先表示公司第一時間已派最高主管來台了解，要會員勿慌張，還要會員在分享時，注意用詞，強調馬勝非固定配息給會員，「而是投資收益與紅利」，千萬不可以用「利息」等字眼。
還表示，投資必有風險，勿做任何保證，還說「唯一可以慶幸的，公司並沒有受害人」，甚至宣稱該集團所為是在「做善事」。
超級講師廖泰宇剛入手4千萬豪宅，就因吸金被約談
馬勝集團吸金案，其中1名主嫌，是曾以「超級講師」為名，數次登上媒體的泰旺企管顧問負責人廖泰宇，他周一才開心在臉書PO出新買的4千萬豪宅「信義國際」即將交屋的訊息，沒想到今天就被檢調帶回約談。
廖泰宇曾多次接受媒體採訪，講述自己如何從口吃患者，變成演講上千場、年賺五百萬的超級講師歷程，還曾與楊秀娟一起寫書教人賺錢，書名就叫做《就是要你變有錢：三年內富有退休的七大法則》。
廖泰宇財力驚人，今(2015)年3月在臉書PO出買下「信義國際」的消息：「買房子了，信義區，一坪130萬元，買31坪，新建案。」(總價=130萬*31坪=4,030萬)
據了解，信義國際位於基隆路、市民大道口，大樓外觀全花崗石，風格華麗。名主持人鄭弘儀也買下該建案高樓層2戶，為小孩置產。
馬勝金融集團，一場投資騙局？
小結
馬勝，完全符合三項龐氏騙局(老鼠會)的要件：
1.先交一大筆入會費(一單位1千到3萬美元不等)。
2.一定期間的高額報酬(年化報酬36%~96%)。
3.找人加入可以抽佣金(投資金額6~10%)。
1.先交一大筆入會費(一單位1千到3萬美元不等)。
2.一定期間的高額報酬(年化報酬36%~96%)。
3.找人加入可以抽佣金(投資金額6~10%)。
認證：基於上述，可以判定，這就是拿「後加入者的錢」，付給「先加入者」的老鼠會騙局(蓋章)。
(未完待續)
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