本文介紹，寶珍鑽騙局，與掬水軒購物中心騙局。
「寶珍鑽」騙局
刑事局中部打擊犯罪中心於2007年6月破獲「寶珍鑽」公司非法吸金案。公司負責人本名為「林明綺」，後來改名為「林韋秀」，與長居日本的姊姊「同名同姓」，並利用此一身分設立公司，以老鼠會及說明餐會方式非法吸金。
該公司宣稱從事鑽石、珠寶加工及出口等批發業務，且經濟部登記有案。對外招攬會員加入投資，一小股1萬3,000元，年息為9,000元；一大股13萬元，年息9萬元。年化報酬率高達約70%(9萬/13萬= 69.2%)。
且投資上限為225大股，等於最多只能投資2,925萬元(13萬*225=2,925萬)。
林明綺同時贊助2006年在台灣舉行的世界比基尼小姐選美總決賽活動，藉以廣開知名度。
經專案小組估算，短短一年多，寶珍鑽寶石股份有限公司及巴納拿科技股份有限公司，總共吸金22億8,381萬元，被害人數約5,000餘人。
該公司以吸金所得，在臺中總公司及高雄旗艦店，精心裝潢並設置自有品牌的精品及鑽石專櫃、養生館，讓投資者產生有高利潤的錯誤觀念。
唯公司未有實際銷售及投資鑽石之行為，僅憑「下線」投資人之投資匯款，分紅給「上線」投資者。
寶珍鑽誆稱「目前集團管理之動產及不動產總市值已超過新台幣200億元以上，在海外投資買賣鑽石，設置加工廠，有南非戴比爾公司鑽石代理權，回饋投資者的利潤均為海外投資鑽石所得。」
然該公司於經濟部所登記之實收資本額僅新台幣1,000萬元，與所宣稱相差甚遠。
因寶珍鑽仍持續將紅利分給投資者，投資者均尚未發覺被詐騙。檢調檢視公司帳戶，發現已將資金大量轉至董事長林韋秀帳戶內，並申請海外投資項目及帳戶，顯見已預備將違法吸金不法所得轉匯境外，並預謀潛逃。
2007年6月，林女企圖潛逃國外，被台中檢警在桃園機場逮捕。
偵辦期間，公司幹部百般阻擾偵查，並向有意到場製作筆錄之被害人恫嚇不得至警察單位製作筆錄，否則將無法取回投資款項，並會對其不利，使得被害人有所顧忌，不願面對警方。
二審法官認為，林女始終否認犯行，而且須返還11億多元的和解條件也「尚未完全清償」，依違反銀行法等判處有期徒刑10年、併科2500萬元罰金。
「掬水軒購物中心」騙局
知名老字號「掬水軒」事業集團負責人「柯富元」等人，以設立掬水軒購物中心名義，四年期間，對外非法吸金高達十億多元。
柯富元和訊宏國際事業股份有限公司負責人李乾輝共謀，透過訊宏公司員工，招攬社會大眾投資「掬水軒購物中心會員」及「招財金店面專案」：七坪為一單位，價格兩百二十萬到兩百五十萬，還沒蓋好前，年利率8%紅利。
從2004年到2008年為止，投資人大約有七百多人，非法吸金高達十億元。除少部分資金支付保證金本息外，其他資金則轉入柯富元、李乾輝等人的帳戶。
檢調搜索查扣三十一箱證物及五本帳冊，約談柯富元等十人到案。
小結
鑽石、珠寶、食品購物中心，都是我們身邊可以看到實體的商品或建築。可見，老鼠會隨時都在你、我身邊呀。
(未完待續)
▲免責聲明：
▲此篇文章，是作者自行查看相關資料後整理而成，已儘可能精確完整，但作者不保證資料之正確性。如有疏誤歡迎來信留言指正。
▲本部落格所有資料均為版權所有，歡迎轉載分享，但請務必註明來源出處『效率理財王』，並附上本文網址。
相關文章：
《本文對您有幫助嗎？請幫忙1.給「讚」，2.「分享」到FB。》
(轉載請務必註明出處『效率理財王』，並附上本文網址。)
《3.想看最新文章？右邊訂閱欄位輸入E-mail，會自動收到哦》
沒有留言:
張貼留言