2017年9月19日 星期二

老鼠會26:國內老鼠會整理(五)吸金十億以上未滿百億者:2015年


本文介紹,國內老鼠會,吸金新台幣「十億」以上未滿百億者,2015年的知名案例。

整理成表格,以方便對照,請見下表(圖表可點擊放大)


簡介及資料來源,整理如後。

OurPPC關鍵字

OurPPC自稱谷歌AdWords合作夥伴,宣稱每個配套為期24個月,會員只需登入OurPPC網站點選投資網路搜尋的關鍵字,每天便可坐享廣告費0.1%0.2%收入(等於年化報酬率36.5~72%),期滿後可隨時撤回本金;五個等級投資配套,金額自1千美元至5萬美元不等,入會即可送日本豪華旅遊。

會員拉下線,可獲得iPad mini、萬寶龍名筆、勞力士名錶、黃金10公克等贈品。

事實上,該公司在台並無實體公司,且無實際投資標的,而是以老鼠會手法吸收下線,拉攏新進成員投資。

會員估計超過2,500人,短短一年非法吸金初估超過25億元。

受害藝人

藝人吳玟萱被騙28萬美元,約新台幣900萬元。她說,歸納吸金集團騙術花招,包括(1)成功人物現身說法、(2)早進早獲利、(3)誘之以利、(4)首期紅利準時入袋等。

說服吳玟萱加入OurPPC的湯姓女子,住在台北市南港區的豪宅,穿著華麗、名車代步,平日喜歡和一群貴婦人們喝下午茶,互動頻繁,她和湯女因此在20155月認識。

湯女不斷在吳玟萱面前炫耀財富,說自己一睜開眼睛就有錢可以拿,勸她早進場就早獲利。最後動之以情,強調單親媽媽實在太辛苦,加上湯女掛保證,有損失,會一肩扛起賠償責任,讓吳玟萱心動的說「這個朋友我交定了,夠義氣」。

不過,當吳玟萱砸下900萬,拿到第一個月100萬紅利後,卻爆發檢警偵破OurPPC詐騙案。

但湯姓女子宣稱,大陸分公司發放紅利正常,說服吳玟萱把錢匯到大陸分公司。等到吳玟萱真的匯錢,湯女自此斷絕所有聯繫,即便吳玟萱和朋友到豪宅外討公道,湯女說什麼都不開門,還報警趕人。

走投無路之下,吳玟萱乾脆主動提供資料給檢警,並且提告。

吳玟萱強調,很多投資人幾乎被騙到傾家蕩產,也有很多是醫生娘、名媛貴婦,怕丟臉或被家人發現,根本不敢報案。希望自己的勇敢面對,能喚起被害的投資人們勇氣,才能杜絕這類詐騙案繼續危害社會。

第一波偵辦

OurPPC關鍵字」受害者逾2,500人,士林地檢署201612月先就其中300多名受害者部分偵結。這300多名會員繳給集團大約43,545萬台幣,依違反《銀行法》將林姓負責人等13人提起公訴。

未來還會繼續追查,將有第二波偵辦行動。

檢方查出,該集團在台灣可分為高憲鈺、林聖凱、許思為3條支線。其中許男也是馬勝集團主嫌之一。

OurPPC關鍵字」參考資料來源:2015.09.15.中國時報

奇異恩典(國際、中東、天金集團)

謝思諒,新加坡「天金」集團董事長,跨海來台推廣瑞士PAMP黃金投資計畫,標榜2年保證獲利24%,並鼓勵會員拉會員賺佣金,透過「奇異恩典貴金屬」、「國際」、「中東」等公司,2年吸金近10億元,會員5千人。

瑞士PAMP黃金投資計畫,要先繳8800元入會,再掏錢買黃金(投資),投資者每個月可分紅1%,等於年化報酬率12%

此外,拉下線入會可分級抽佣216%不等。

該集團出售的黃金,平均每公斤260萬元,明顯高過台銀公告牌價的123萬元,看似不划算。但集團保證投資2年後,由中東公司原價買回,等於保本又保息(上述年化12%*2=24%總報酬)。因此吸引許多會員加入。

事實上,吸金款項全流入新加坡帳戶,黃金的價差全被當成幹部獎金。

臉書上還流傳一張女模站在「天金」招牌下秀金條的炫富照,標榜「手握黃金,月領現金。」

一名林姓投資人表示,好友邀請他加入,因此花2,600萬元買了十塊1公斤重的黃金,每月都拿到紅利,不覺受騙。

「奇異恩典」參考資料來源:2015.09.22.中國時報

冠宙、銳聚、允豪

陳修安等人利用冠宙、銳聚、允豪等公司,以投資「Power 8入股」、「紅利貴賓廳」、「GCG外匯保證金」及「黃金現貨」等專案名義,對外向不特定人招攬投資吸金。四個專案合計吸金18.5億元,受害者700人。

Power8線上博彩公司:聲稱該公司是國際知名足球隊「西班牙人隊」的獨家贊助商,還取得主球場的冠名權,只要入股超過5萬美金,每月可獲利6%,年化報酬率高達72%

此外拉下線還有20%的分紅。

為取信投資人,祭出「免費搭頭等艙赴西班牙看球賽」,由於本金只綁約1個月,短時間就吸引數百人入會,陳還要求會員將資金匯往海外規避查緝,自20146月起至20151月止,半年非法吸金至少58,500餘萬元。

紅利貴賓廳:舉辦說明會,宣稱投資澳門銀河娛樂度假城的賭廳生意,入會從白金級100萬元至鑽石級400萬元不等,聲稱每月可固定領取紅利,自20131月起至20156月止,至少吸金109,683萬餘元。

GCG外匯保證金:陳修安等人自2014年起,以冠宙公司名義陸續舉辦說明會,招攬不特定民眾投資Goldland City Group Limited外匯保證金專案,可固定配息,自20141月起至20156月止,非法吸收資金至少8,747餘萬元。

允豪黃金現貨:李元耀、陳修安等人以允豪公司、冠宙公司名義舉辦說明會,對外招攬不特定民眾投資黃金現貨,投資者每投資150萬元,可自李元耀處獲得1公斤重之黃金條塊作為擔保品。但事實上,1公斤黃金價值約126萬元。

20151月,Power8停止出金,陳嫌佯裝自己是被害人,甚至籌組自救會,表示要對英國籍的負責人菲利浦打國際訴訟,事實上根本是計畫性的跨國吸金

「冠宙、銳聚、允豪」參考資料來源:2015.10.01.自由時報2015.10.02.中國時報

亞福、佳福源生技

王啟訓曾任職桃園區某國小家長會長,與妻子許仟垣創設非法吸金老鼠會「亞福公司」、「佳福源生物科技公司」,以「投資1個單位105千元,可連續18個月,每月領7千元(年化報酬率80%)、免費體驗1盒牛樟芝產品」招攬會員。

2011年到2015年止,四年吸金13億後,捲款潛逃,會員超過千人。

王啟訓曾是家長會長,又找來地方士紳幫忙背書,吸引不少人軍公教人員入會,也幫忙找親朋好友一起投資,有受害者被捲走向親友集資來的2.5億元。

王還聲稱投資也可「行善」,要蓋老人養生村,也確實在桃園區裕和街蓋大樓,會員都有去參觀過。得知王啟訓捲款潛逃,會員才發現,大樓的土地早就遭王抵押給銀行了。

檢警表示,王啟訓有銀行法前科,多年前也涉及違法吸金。2011年被檢舉以「佳福」管理顧問公司名義,利用民間互助會方式打著「高額利息」吸金,要會員拉親朋好友加入,再將資金用來投資外幣、外匯期貨及空氣泡棉壓縮機工廠等。

因違反銀行法被法院判刑,緩刑中,又「重操舊業」,以「亞福」公司非法吸金。

「亞福、佳福源生技」參考資料來源:2014.09.23.蘋果日報

小結

再度印證我們在2014吸金10以上老鼠會提到的老鼠會的主謀,不論國籍,似乎都是不斷重複犯案的累犯慣犯

比如本文介紹的「OurPPC關鍵字」的許思為,還有「亞福主謀王啟訓

騙子走到哪兒都是騙子

(未完待續)

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